Forsage প্রতিষ্ঠাতাদের $340M DeFi ক্রিপ্টো স্কিমে অভিযুক্ত করা হয়েছে৷

 একটি DeFi Ponzi স্কিম জড়িত প্রথম অভিযুক্ত ফৌজদারি জালিয়াতি মামলা

ওরেগন জেলায় একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি আজ একটি অভিযোগ ফেরত দিয়েছে, যার চারজন প্রতিষ্ঠাতা Forsage, একটি বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম, একটি গ্লোবাল পঞ্জি এবং পিরামিড স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য যা শিকার-বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $340 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে৷

আদালতের নথি অনুযায়ী, ভ্লাদিমির ওখোতনিকভ, ওরফে লাডো; ওলেনা ওব্লামস্কা, ওরফে লোলা ফেরারি; মিখাইল সার্জিভ, ওরফে মাইক মুনি, ওরফে গ্লেব, ওরফে গ্লেব মিলিয়ন; এবং সের্গেই মাসলাকভ, সমস্ত রাশিয়ান নাগরিক, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং "স্মার্ট চুক্তি" এর উপর ভিত্তি করে একটি বিকেন্দ্রীকৃত ম্যাট্রিক্স প্রকল্প হিসাবে ফোরসেজকে দাবি করেছেন, যা ব্লকচেইনে স্ব-নির্বাহী চুক্তি। অভিযোগে অভিযুক্ত হিসাবে, আসামীরা আক্রমনাত্মকভাবে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ফরসেজকে একটি বৈধ এবং লাভজনক ব্যবসার সুযোগ হিসাবে প্রচার করেছিল, কিন্তু বাস্তবে, আসামীরা ফোরসেজকে একটি পঞ্জি এবং পিরামিড বিনিয়োগ প্রকল্প হিসাবে পরিচালনা করেছিল যা শিকার-বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $340 মিলিয়ন নিয়েছিল পৃথিবী জুড়ে.

"আমাদের অংশীদারদের সাথে একসাথে, বিভাগটি দায়বদ্ধ প্রতারকদের ধরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যারা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে, যার মধ্যে উদীয়মান DeFi স্পেস রয়েছে," বলেছেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ এ. পোলাইট, বিচার বিভাগের ক্রিমিনাল ডিভিশনের জুনিয়র৷ "আজকের অভিযোগটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত অত্যাধুনিক জালিয়াতি উন্মোচন করতে ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সহ সমস্ত উপলব্ধ অনুসন্ধানী সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার জন্য বিভাগের ক্ষমতা প্রদর্শন করে।"

আদালতের নথি অনুসারে, আসামীরা কথিতভাবে কোডেড এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্থাপন করেছে যা ইথেরিয়াম (ETH), বিনান্স স্মার্ট চেইন এবং ট্রন ব্লকচেইনে তাদের সম্মিলিত পঞ্জি-পিরামিড স্কিমকে পদ্ধতিগত করেছে। Forsage-এর স্মার্ট চুক্তির অন্তর্নিহিত কম্পিউটার কোডের বিশ্লেষণে অভিযোগ করা হয়েছে যে, Ponzi স্কিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যত তাড়াতাড়ি একজন বিনিয়োগকারী Forsage স্মার্ট চুক্তিতে একটি "স্লট" ক্রয় করে Forsage-এ বিনিয়োগ করেন, স্মার্ট চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিয়োগকারীর তহবিলকে অন্য Forsage-এ সরিয়ে দেয়। বিনিয়োগকারী, যেমন পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল দিয়ে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

"আজকের অভিযোগটি একটি কঠোর তদন্তের ফলাফল যা কয়েক মাস ধরে কয়েক মিলিয়ন ডলারের পদ্ধতিগত চুরিকে একত্রিত করতে ব্যয় করেছে," বলেছেন ওরেগন জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি নাটালি উইট৷ “বিদেশী অভিনেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যারা একটি উদীয়মান আর্থিক বাজারে জালিয়াতি করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে একটি জটিল প্রচেষ্টা শুধুমাত্র একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভব। এই জটিল মামলায় জড়িত এজেন্টদের পাশাপাশি কাজ করা একটি বিশেষাধিকার।"

অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, আসামিরা ফরসেজের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সোশ্যাল-মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ফোরসেজকে একটি বৈধ, কম-ঝুঁকিপূর্ণ এবং লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে জনসাধারণের কাছে মিথ্যাভাবে প্রচার করেছে। যাইহোক, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স নিশ্চিত করেছে যে 80% এর বেশি ফোরসেজ বিনিয়োগকারীরা Forsage এর Ethereum প্রোগ্রামে যে বিনিয়োগ করেছিল তার চেয়ে কম ETH ফিরে পেয়েছে, 50% এর বেশি বিনিয়োগকারী কখনোই একটি পেআউট পাননি। অতিরিক্তভাবে, আদালতের নথি অনুসারে, আসামিরা Forsage-এর অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অন্তত একটি কোড করেছে (এটি ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে "xGold" স্মার্ট চুক্তি নামে পরিচিত) এমনভাবে যেটি জালিয়াতি করে ফোরসেজ বিনিয়োগ নেটওয়ার্ক থেকে বিনিয়োগকারীদের তহবিল বের করে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে প্রতিষ্ঠাতাদের নিয়ন্ত্রণ, যা ফোরসেজ বিনিয়োগকারীদের কাছে করা প্রতিনিধিত্বের বিপরীত ছিল যে "[ফরসেজ] আয়ের 100% সরাসরি এবং স্বচ্ছভাবে শূন্য ঝুঁকি সহ প্রকল্পের সদস্যদের কাছে যায়।"

"যদিও ভার্চুয়াল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের অগ্রগতি বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসে, অপরাধীরাও অবৈধ স্কিম সাজানোর জন্য নতুন উপায় খুঁজে পাচ্ছে," এফবিআই-এর অপরাধ তদন্ত বিভাগের সহকারী পরিচালক লুইস কুয়েসাদা বলেছেন। "FBI আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে যারা এই কেলেঙ্কারীগুলি অর্কেস্ট্রেট করে এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার চেষ্টা করে তাদের তদন্ত ও অনুসরণ করতে।"

“প্রযুক্তি সর্বদা পরিবর্তিত হয় এবং এর পাশাপাশি স্ক্যাম এবং প্রতারণার বিকাশ ঘটে,” বলেছেন ইউএস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিসের (ইউএসপিআইএস), ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন গ্রুপের ইন্সপেক্টর ইন চার্জ এরিক শেন। “ইউএস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিস ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট জালিয়াতির সাথে জড়িত স্কিমগুলিতে জড়িতদের তদন্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা সন্দেহাতীত শিকারদের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। আমরা বিনিয়োগ বিবেচনা করার সময় ব্যক্তিদের সতর্ক হতে এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের আগে সর্বদা তাদের যথাযথ পরিশ্রম করার আহ্বান জানাই।"

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই) নিউইয়র্কের বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ ইভান জে. আরভেলো বলেছেন, “এই ব্যক্তিরা তাদের কষ্টার্জিত নগদ অর্থ থেকে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ট্রেন্ডি প্রযুক্তি এবং অস্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে৷ “কিন্তু, অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা যা করছিল তা একটি ক্লাসিক পঞ্জি স্কিম চালাচ্ছিল। প্রযুক্তি পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু স্ক্যামগুলি একই থাকে এবং আমাদের সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি দেখতে এবং স্কিমগুলিকে আলোতে আনতে সক্ষম হয়েছি৷ HSI আর্থিক তদন্তের অগ্রভাগে থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অপরাধীদের ট্র্যাক করার জন্য আমাদের অনুসন্ধানী ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যবহার করে তারা যে নতুন কৌশল ব্যবহার করুক না কেন।”

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, এবং Maslakov প্রত্যেকে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত। দোষী সাব্যস্ত হলে, আসামীদের সর্বোচ্চ 20 বছরের জেল হতে পারে।

এফবিআই পোর্টল্যান্ড ফিল্ড অফিস, ইউএসপিআইএস এবং এইচএসআই নিউইয়র্কের এল ডোরাডো টাস্ক ফোর্স মামলাটি তদন্ত করছে।

ট্রায়াল অ্যাটর্নি সারা হলমার্ক এবং ফৌজদারি বিভাগের জালিয়াতি বিভাগের তিয়ান হুয়াং এবং ওরেগন জেলার জন্য সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি কুইন হ্যারিংটন এবং মেরেডিথ বেটম্যান মামলাটি পরিচালনা করছেন।

ফোরসেজ স্কিমের শিকার সমস্ত বিনিয়োগকারীকে ওয়েবপেজ https://shahalamshikder.blogspot.com/2023/12/blog-post.html- এ নিজেদের সম্ভাব্য শিকার হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে উত্সাহিত করা হচ্ছে শিকার হিসাবে অধিকার, যার মধ্যে একটি শিকার প্রভাব বিবৃতি জমা দেওয়ার ক্ষমতা।

একটি অভিযোগ নিছক একটি অভিযোগ. আইনের আদালতে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সকল আসামীকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয়।

22 ফেব্রুয়ারি, 2023 আপডেট করা হয়েছে