মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ভ্লাদিমির ওখোটনিকভ এট আল

 বিচারাধীন ফৌজদারি বিভাগের মামলা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম ভ্লাদিমির ওখোতনিকভ এট আল।,

কোর্ট ডকেট নং: 23-cr-57

কোর্ট অ্যাসাইনড: এই কেসটি ডিস্ট্রিক্ট অফ ওরেগন, ইউএস কোর্টহাউস, 1000 এসডব্লিউ থার্ড অ্যাভেন. পোর্টল্যান্ড, ওরেগন 97204, বিচারক কারিন জে. ইমারগুট-এর জন্য মার্কিন জেলা আদালতে নিযুক্ত করা হয়েছে

সর্বশেষ আপডেট : 

22 ফেব্রুয়ারী, 2023-এ, ভ্লাদিমির ওখোতনিকভ a/k/a “Lado,” Olena Oblamska a/k/a “Lola Ferrari,” Mikhail Sergeev a/k/a “Mike Money,” a/k/a “Gleb,” a/k/a "Gleb Million," এবং Sergey Maslakov কে $340 মিলিয়ন Ponzi এবং পিরামিড স্কিমের সাথে জড়িত একটি "DeFi" (বিকেন্দ্রীকৃত অর্থায়ন) ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম "ফরসেজ" এর সাথে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনার সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। " কমপক্ষে 31 জানুয়ারী, 2020 থেকে 2022-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত, আসামীরা Forsage প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যেটিকে তারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং অত্যাধুনিক ক্রিপ্টো স্মার্ট চুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি "সম্প্রদায়" এবং "বিকেন্দ্রীভূত" ব্যবসায়িক ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ করবে। 

অপরাধের অভিযোগ :

অভিযোগ অনুযায়ী, আসামীরা, ভ্লাদিমির ওখোতনিকভ a/k/a “Lado,” Olena Oblamska a/k/a “Lola Ferrari,” Mikhail Sergeev a/k/a “Mike Money,” a/k/a “Gleb ,” a/k/a “Gleb Million,” এবং Sergey Maslakov Forsage প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং Forsage কে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং স্মার্ট চুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি বিকেন্দ্রীকৃত ম্যাট্রিক্স প্রকল্প হিসেবে দাবি করেছেন, যেটিকে আসামীরা আক্রমনাত্মকভাবে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে নিরাপদ এবং লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রচার করেছে। সুযোগ প্রকৃতপক্ষে, আসামীরা ফোরসেজকে একটি পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি এবং পিরামিড বিনিয়োগ স্কিম হিসাবে পরিচালনা করেছিল যা সারা বিশ্বের শিকার-বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $340 মিলিয়ন নিয়েছে।  

অভিযোগ অনুযায়ী, আসামীরা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট কোড করে এবং মোতায়েন করেছে যা তাদের সম্মিলিত পঞ্জি/পিরামিড স্কিমকে ইথেরিয়াম, বিনান্স স্মার্ট চেইন এবং ট্রন ব্লকচেইনে পদ্ধতিগত করেছে। Forsage এর বিনিয়োগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য, একজন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রথমে Forsage দ্বারা তৈরি একটি স্মার্ট চুক্তিতে একটি "স্লট" ক্রয় করতে হবে। একটি স্লট কেনার জন্য, একজন বিনিয়োগকারী তার নিজের ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট থেকে ব্লকচেইনে Forsage-এর স্মার্ট চুক্তিগুলির মধ্যে একটিতে তহবিল স্থানান্তর করেছেন—হয় Ethereum, Tron, বা Binance টোকেন৷ ফোরসেজের স্মার্ট কন্ট্রাক্টের অন্তর্নিহিত কম্পিউটার কোডের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, একজন বিনিয়োগকারী ফোরসেজে বিনিয়োগ করার সাথে সাথেই স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিয়োগকারীর তহবিলকে অন্য ফোরসেজ বিনিয়োগকারীদের কাছে সরিয়ে দেয়। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ আরও নিশ্চিত করেছে যে, একটি পঞ্জি স্কিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ফোরসেজ পূর্ববর্তী ফোরসেজ বিনিয়োগকারীদের পরবর্তী ফোরসেজ বিনিয়োগকারীদের তহবিল দিয়ে অর্থ প্রদান করেছে। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ আরও প্রকাশ করেছে যে 80% এর বেশি ফোরসেজ বিনিয়োগকারীরা Forsage এর Ethereum প্রোগ্রামে যে বিনিয়োগ করেছিল তার চেয়ে কম Eth পেয়েছে এবং 50% এরও বেশি বিনিয়োগকারীরা সেই প্রোগ্রাম থেকে একটিও পেআউট পাননি। 

আদালতের নথি অনুসারে, ফোরসেজের অন্তত একটি অ্যাকাউন্ট (এথেরিয়াম ব্লকচেইনে "এক্সগোল্ড" স্মার্ট চুক্তি নামে পরিচিত) এমনভাবে কোড করা হয়েছিল যা জালিয়াতি করে বিনিয়োগকারীদের তহবিল ফোরসেজ বিনিয়োগ নেটওয়ার্কের বাইরে এবং প্রতিষ্ঠাতাদের অধীনে ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ, যা ফোরসেজ বিনিয়োগকারীদের কাছে করা প্রতিনিধিত্বের বিপরীত ছিল যে "[ফরসেজ] আয়ের 100% সরাসরি এবং স্বচ্ছভাবে শূন্য ঝুঁকি সহ প্রকল্পের সদস্যদের কাছে যায়।"

চার আসামীর বিরুদ্ধে ওয়্যার জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে, তাদের সর্বোচ্চ 20 বছরের জেল হতে পারে। একটি ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারক মার্কিন সাজা প্রদানের নির্দেশিকা এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে যে কোনও সাজা নির্ধারণ করবেন৷ 

ভিকটিম ইমপ্যাক্ট স্টেটমেন্ট: আপনি যদি ভিকটিম ইমপ্যাক্ট স্টেটমেন্ট জমা দিতে চান, তাহলে ভিকটিম ইমপ্যাক্ট স্টেটমেন্ট নিচের (বা আদালতে একটি চিঠি) এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন : ভিকটিম উইটনেস ইউনিট, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস, ক্রিমিনাল ডিভিশন, ফ্রড সেকশন , 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530। 

এই ওয়েবসাইটের তথ্য আপডেট করা হবে যেহেতু মামলায় নতুন ঘটনা ঘটবে। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ করে ভিকটিম অ্যাসিস্ট্যান্স লাইনে টোল-ফ্রি কল করুন ( 888) 549-3945

নির্দোষতার অনুমান: এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি ফৌজদারি অভিযোগ শুধুমাত্র একটি অভিযোগ, এবং আসামীরা দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই অনুমানটির জন্য আদালত এবং আমাদের অফিস উভয়েরই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন৷

ক্রাইম ভিকটিমস রাইটস অ্যাক্ট এবং রাইট টু রিটেইন কাউন্সেল: যেহেতু ফেডারেল আদালতে এই মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, আপনি ক্রাইম ভিকটিমস রাইটস অ্যাক্ট, শিরোনাম 18, ইউনাইটেড স্টেটস কোড, ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত অধিকারগুলির অধিকারী হতে পারেন 3771: (1) অভিযুক্তের কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার; (2) কোন পাবলিক কোর্টের কার্যক্রম, বা কোন প্যারোল প্রক্রিয়া, অপরাধ জড়িত বা অভিযুক্তের মুক্তি বা পালানোর যুক্তিসঙ্গত, সঠিক এবং সময়মত নোটিশের অধিকার; (3) এই ধরনের কোনো পাবলিক আদালতের কার্যধারা থেকে বাদ না দেওয়ার অধিকার, যদি না আদালত, স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়ার পরে, নির্ণয় করে যে ভিকটিম কর্তৃক সাক্ষ্য বস্তুগতভাবে পরিবর্তিত হবে যদি ভিকটিম সেই প্রক্রিয়ায় অন্য সাক্ষ্য শুনেন; (4) জেলা আদালতে মুক্তি, আবেদন, সাজা, বা প্যারোল প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও পাবলিক কার্যধারায় যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানির অধিকার; (5) মামলায় সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি প্রদানের যুক্তিসঙ্গত অধিকার; (6) আইনে প্রদত্ত পূর্ণ এবং সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণের অধিকার; (7) অযৌক্তিক বিলম্ব থেকে মুক্ত কার্যধারার অধিকার; (8) ন্যায্যতার সাথে এবং শিকারের মর্যাদা এবং গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করার অধিকার; (9) যেকোনো দরখাস্ত বা বিলম্বিত প্রসিকিউশন চুক্তির সময়মত অবহিত করার অধিকার; এবং (10) এই ধারার অধীনে থাকা অধিকার এবং 1990 সালের ভিকটিমস রাইটস অ্যান্ড রেস্টিটিউশন অ্যাক্ট (42 USC § 10607(c)) এর ধারা 503(c) তে বর্ণিত পরিষেবাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকার এবং যোগাযোগের তথ্য প্রদান করেছে বিচার বিভাগের ভিকটিমস রাইটস অম্বডসম্যানের অফিস। ক্রাইম ভিকটিমস রাইটস অ্যাক্ট (18 USC § 3771) শুধুমাত্র ফেডারেল আদালতে অভিযুক্ত গণনার শিকারদের জন্য প্রযোজ্য, এবং এইভাবে ব্যক্তিরা এই সমস্ত অধিকারগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না যদি সেই অপরাধের শিকার ব্যক্তিটি অভিযুক্ত না হয় .

এই আইনের ধারা 3771(c)(2) এর জন্য প্রয়োজন যে আমরা আপনাকে পরামর্শ দিই যে আপনার কাউন্সেল ধরে রাখার অধিকার আছে। যদিও আইনটি বিশেষভাবে আইনের অধীনে আপনার অধিকারের বিষয়ে একজন অ্যাটর্নির পরামর্শ নেওয়ার আপনার অধিকার নির্ধারণ করে, তবে আপনার পরামর্শ বজায় রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার কোনো নির্দিষ্ট কাউন্সেলের সুপারিশ নাও করতে পারে, অথবা সরকার (বা আদালত) আপনার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরামর্শের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। সরকারী অ্যাটর্নিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

আপনি যদি আপনার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কাউন্সেল পেতে নির্বাচন করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার অ্যাটর্নিকে এই অফিসে লিখিতভাবে অবহিত করুন: ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস, ক্রিমিনাল ডিভিশন, ফ্রড সেকশন, 10ম অ্যান্ড কনস্টিটিউশন এভিনিউ, এনডব্লিউ, বন্ড বিল্ডিং, 4র্থ ফ্লোর, ওয়াশিংটন, ডিসি 20530 , মনোযোগ: ভিকটিম উইটনেস ইউনিট; ফ্যাক্স: (202) 514-3708; অথবা ইমেল: victimassistance.fraud@usdoj.gov। আপনি যদি আপনার আগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরামর্শ বজায় না রাখার জন্য নির্বাচন করেন তবে আপনাকে কিছু করার দরকার নেই।

প্লী এগ্রিমেন্টস : অনুগ্রহ করে সচেতন থাকুন যে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট এবং বিবাদীর মধ্যে প্লী এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে অনেক ফৌজদারি মামলার সমাধান করা হয়। আপনার এটাও জানা উচিত যে বিচার শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে একজন বিবাদীর পক্ষে একটি আবেদন চুক্তির জন্য আলোচনা করা অস্বাভাবিক নয়। প্লী এগ্রিমেন্ট করা যেতে পারে যেকোন সময় এবং ট্রায়ালের সকাল পর্যন্ত দেরীতে, আপনাকে পিলি শুনানির তারিখ এবং সময় সম্পর্কে নোটিশ দেওয়ার সামান্য বা কোন সুযোগ না রেখে। যদি আদালত এই ক্ষেত্রে একটি আবেদনের শুনানির সময় নির্ধারণ করে, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপলব্ধ তথ্য আপনাকে অবহিত করার জন্য আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ব্যবহার করব। আপনি যদি সম্ভাব্য আবেদন চুক্তি, বা মামলার অন্য কোনো দিক সম্পর্কে আপনার মতামত প্রসিকিউটরকে জানাতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে এই মামলার জন্য নির্ধারিত প্রসিকিউটরের সাথে যোগাযোগ করুন বা ভিকটিম অ্যাসিস্ট্যান্স লাইন টোল-ফ্রীতে কল করুন (888) 549-3945